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公司治理專區

公司治理專區 功能性委員會

功能性委員會

審計委員會
本公司自102年6月起組成審計委員會替代監察人。為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織規程」運作，以下列事之監督為主要目的：
  • (一)公司財務報之允當表達。
  • (二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • (三)公司內部控制之有效實施。
  • (四)公司遵循相關法令及規則。
  • (五)公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會及組織成員
首屆成立日期 第四屆審計委員會成員(計4人)
102.06.25 張明輝(主席)、鍾維永、陳俊仁、簡立峰
說明：審計委員會由全體獨立董事組成，成員之任期同本公司第十九屆董事會屆期。

審計委員會權責及年度工作重點：
審計委員會主要職責為協助董事會履行其監督公司在遵循公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予職權之有效執行，協助董事會提升監督公司會計、財務報導、內部控制作業等品質，審計委員會職權如下：
  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
本委員會由全體獨立董事(其中包含至少1位財務專家)組成，獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審閱財務報告：
董事會造具本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員會審查，認為尚無不符。

委任簽證會計師：
為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會就會計師法第47條規範之獨立性及職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容以及會計師提供之審計品質指標資訊(AQIs)評估簽證會計師之獨立性及適任性。112年3月7日第四屆第六次審計委員會審議並通過資誠聯合會計師事務所田中玉會計師及吳建志會計師，皆符合獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。

審計委員會運作情形
112年度審計委員會運作情形如下：
屆次 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
112年1月18日第四屆第五次審計委員會 簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。 經全體出席委員討論結果，同意照案通過。 審計委員會決議通過後生效
112年3月7日第四屆第六次審計委員會
  1. 本公司111年度個體及合併財務報告案。
  2. 本公司簽證會計師變更、獨立性及適任性評估暨會計師聘任案。
  3. 本公司112年度資誠聯合會計師事務所會計師公費案
  4. 擬具本公司「111年度內部控制制度聲明書」案。
 經全體出席委員討論結果，同意照案通過。 提報本公司董事會決議
112年5月9日第四屆第七次審計委員會
  1. 本公司112年第一季合併財務報告案。
  2. 審查本公司111年度營業報告書及盈餘分配表案。
 經全體出席委員討論結果，同意照案通過。
  1. 合併財務報告案提報本公司董事會決議。
  2. 完成審計委員會審查報告書，提報112年股東常會報告
112年8月8日第四屆第八次審計委員會
  1. 本公司112年第二季合併財務報告案。
  2. 本公司對統上開發建設(股)公司提供背書保證案，並註銷原對統上開發建設(股)公司背書保證授權額度新臺幣1,800佰萬元案。
 經全體出席委員討論結果，同意照案通過。 提報本公司董事會決議
112年10月21日第四屆第九次審計委員會
  1. 本公司擬參加股權標售案。
 經全體出席委員討論結果，同意照案通過。 提報本公司董事會決議
112年11月07日第四屆第十次審計委員會
  1. 本公司112年第三季合併財務報告案。
  2. 本公司113年度稽核計畫案。
 經全體出席委員討論結果，同意照案通過。 提報本公司董事會決議
112年12月04日第四屆第十次審計委員會
  1. 本公司擬取得統一國際大樓商場19.2535%持分案。
 經全體出席委員討論結果，同意照案通過。 提報本公司董事會決議

薪資報酬委員會

薪資報酬委員職責
本公司自100年9月起組成薪資報酬委員會，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會及組織成員
首屆成立日期 第五屆薪資報酬委員會成員(計4人)
100.09.30 陳俊仁(主席) 張明輝、鍾維永、簡立峰
說明：薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，成員之任期同本公司第十九屆董事會屆期。

薪資報酬委員會運作情形
  1. 本公司之薪資報酬委員會委員計4人。
  2. 本屆委員任期：民國111年6月8日至114年5月30日。
  3. 出席情形：本公司民國112年1月1日至12月31日止，薪資報酬委員會共開會2次，除112/6/28增額委任簡立峰獨立董事為委員外，其餘所有委員均親自出席，平均出席率100％，委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
委員(召集人) 陳俊仁 2 0 100% 新任(111/06/08改選)
委員 張明輝 2 0 100% 新任(111/06/08改選)
委員 鍾維永 2 0 100% 新任(111/06/08改選)
委員(召集人) 簡立峰 1 0 100% 新任(112/6/28增額委任)

薪資報酬委員會開會資訊
112年度薪資報酬委員會運作情形如下：
董事會 薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬 委員會意見之處理
112.3.9 112.3.7
  1. 上次會議討論事項之決議及執行情形。
  2. 本公司111年度之經理人薪資報酬報告。
  3. 本公司111年度「董事成員、董事會、功能性委員會」績效評估自評結果報告。
  4. 本公司111年度董事酬勞之提撥案。
 經委員討論結果，同意照案通過。 提報本公司董事會決議
112.11.9 112.11.7
  1. 上次會議討論事項之決議及執行情形。
  2. 本公司111年度董事/經理人薪資報酬之薪資市場行情報告。
  3. 薪資報酬委員會113年行事曆規劃報告。
  4. 新委任經理人之薪資報酬核定報告。
  5. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文修正重點報告。
  6. 討論本公司經理人之績效評估標準修正案
 經委員討論結果，同意照案通過。 提報本公司董事會決議