董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。
董事會權責：

1. 本公司之營運計畫。
2. 本由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
3. 本訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
4. 本訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5. 本涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
6. 本重大之資產或衍生性商品交易。
7. 本重大之資金貸與、背書或提供保證。
8. 本募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
9. 本簽證會計師之委任、解任或報酬。
10. 本財務、會計或內部稽核主管之任免。
11. 本對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
12. 本其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。

董事會名單及成員簡歷

本公司依法令規章設置三位獨立董事，占比為23.08%。並於選任時進行獨立董事資格條件檢查並出具聲明書，同時取得每位獨立董事之獨立性及兼職規定聲明書，確認無證券交易法第26條之3規定第3項及 第4項規定之情事：本公司董事有超過半數之席次，不具配偶及二親等以內親屬關係；獨立董事與董事間，皆不具前項各款關係之一。

本公司已訂定董事會成員多元化之政策及具體管理目標：本公司「公司治理實務守則」第20條(董事會整體應具備之能力)已載明：
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力及
8. 決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

2.本公司董事會成員多元化目前達成情形：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化
   1. 本公司現任董事會成員14席中，女性董事成員共2席，女性占全體董事成員14.29%，平均年齡65.12歲；男性成員85.71%，平均年齡67.76歲。全體董事成員均齡67.38歲。
   2. 本公司有一位董事旅居美國，具多重文化色彩。
2. 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷
   1. 一般董事成員：
      具有美國加州大學洛杉磯分校企研所；美國Marymount College；美國南加州大學化學工程、工業管理碩士；國立臺灣大學歷史系；國立成功大學電機系；國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所；輔仁大學企業管理學系、化學系；及其他學校觀光系、廣電系等專業背景、專業技能及產業經歷之成員所組成。
   2. 獨立董事成員：
      具有德州大學奧斯汀校區會計碩士；美國喬治城大學 法學博士；國立臺灣大學化工學系、國立臺灣大學資訊工程學等專業背景、專業技能之成員所組成。
   3. 董事會成員多元化基本組成及專業能力請參閱(註1)：

112年12月31日

學歷：美國德州大學奧斯汀校區會計碩士、國立臺灣大學商學系會計組學士。
經歷：資誠聯合會計師事務所審計部門風控長、審計部營運長、管顧部門營運長、管理顧問、執行長、所長。
資誠企業管理顧問股份有限公司董事長。
八方雲集國際股份有限公司獨立董事暨薪酬委員。
國家磐石獎評審委員、國立臺灣大學、國立中正大學、東海大學兼任教授。

學歷：國立臺灣大學化工學系。
經歷：台灣三菱商事股份有限公司 董事長、董事、新安東京海上產物保險股份有限公司獨立董事。 台灣康肯環保設備股份有限公司 總經理。

學歷：美國喬治城大學 法學博士。
經歷：國立成功大學法律學系暨科技法律研究所副教授、國立成功大學法律學系暨科技法律研究所助理教授。
逢甲大學公司治理研究中心執行秘書、逢甲大學財經法律研究所助理教授。
司法院「英譯司法院大法官解釋」編輯委員、行政院人事行政局地方行政研習中心講座、證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員。

學歷：淡江大學電子計算機學系、國立臺灣大學資訊工程學研究所碩士班及博士班
經歷：Google台灣區分公司董事總經理、財團法人人工智慧科技基金會董事、中央研究院資訊科學研究所研究員兼副所長、國立臺灣大學資訊管理學系合聘教授。