董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。
董事會權責：

1. 本公司之營運計畫。
2. 本由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
3. 本訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
4. 本訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5. 本涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
6. 本重大之資產或衍生性商品交易。
7. 本重大之資金貸與、背書或提供保證。
8. 本募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
9. 本簽證會計師之委任、解任或報酬。
10. 本財務、會計或內部稽核主管之任免。
11. 本對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
12. 本其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。

董事會名單及成員簡歷

（一）董事會多元化： 1.本公司已訂定董事會成員多元化之政策及具體管理目標：本公司「公司治理實務守則」第20條(董事會整體具備之能力)已載明：
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
   董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
   (1)營運判斷能力(2)會計及財務分析能力(3)經營管理能力(4)危機處理能力(5)產業知識(6)國際市場觀(7)領導能力及(8)決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
設置全體獨立董事至少四席且不得少於董事席次三分之一	達成
獨立董事中具會計師證照、財務金融或企業管理至少一席	達成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一	達成

本公司現任董事會成員14席，女性董事成員共1席，占全體董事成員7.14%，男性董事成員13席，占全體董事成員92.86%，單一性別董事比例雖未達董事總數1/3，但本公司業已關注相關法規對於董事會性別多元化之要求。
為提升董事會的性別多元性，朝向「永續發展」前進，本公司擬採取以下措施，以逐步達成目標：

1. 擴大遴選範圍：在未來董事候選人遴選過程中，將積極尋找具備多元背景的女性董事候選人。
2. 提供專業培訓：為潛在的女性董事候選人提供公司治理及財務等相關培訓。

2.本公司董事會成員多元化目前達成情形： (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化

1. 本公司現任董事會成員14席中，女性董事成員共1席，女性占全體董事成員7.14%，男性占全體董事成員92.86%。全體董事成員均齡69.17歲。
2. 本公司有一位董事旅居美國，具多重文化色彩。

(2)專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷

1. 一般董事成員：
   具有美國加州大學洛杉磯分校企研所；美國Marymount College；美國南加州大學化學工程、工業管理碩士；成功大學電機系；高雄科技大學行銷與流通管理研究所；輔仁大學企業管理學系、化學系；及文化大學觀光系、世新大學廣電系等專業背景、專業技能及產業經歷之成員所組成。
2. 獨立董事成員：
   具有美國德州大學奧斯汀校區會計碩士；美國喬治城大學法學博士；臺灣大學化工學系及資訊工程系；淡江大學企業管理學系等專業背景、專業技能之成員所組成。
3. 董事會成員整體具備之專業背景及能力請參閱(註1)。

（二）董事會獨立性：
本公司依法令規章設置5位獨立董事，占比為35.71%。並於選任時進行獨立董事資格條件檢查並出具聲明書，同時取得每位獨立董事之獨立性及兼職規定聲明書，確認無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事：本公司董事有超過半數之席次，不具配偶及二親等以內親屬關係；獨立董事與董事間，皆不具前項各款關係之一。

114年12月31日

學歷：美國德州大學奧斯汀校區會計碩士、國立臺灣大學商學系會計組學士。
經歷：八方雲集國際股份有限公司獨立董事暨薪酬委員。
資誠聯合會計師事務所審計部門風控長、審計部營運長、管顧部門營運長、執行長、所長。
資誠企業管理顧問股份有限公司董事長、財團法人資誠教育基金會董事長。
社團法人台灣社會企業永續發展協會理事長。
國立臺灣大學、國立中正大學、東海大學教授。

學歷：國立臺灣大學化工學系。
經歷：台灣三菱商事股份有限公司董事長、台灣三菱商事物流(股)公司董事、新安東京海上產物保險股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員、台灣康肯環保設備股份有限公司總經理。

學歷：美國喬治城大學 法學博士。
經歷：國立成功大學法律學系系主任、臺灣證券交易所上市審議委員、證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員。

學歷：淡江大學電子計算機學系、國立臺灣大學資訊工程學研究所碩士班及博士班。
經歷：Google台灣區分公司董事總經理、iKala 愛卡拉互動媒體股份有限公司董事、財團法人人工智慧科技基金會董事、中央研究院資訊科學研究所研究員兼副所長、國立臺灣大學資訊管理學系合聘教授。