統一企業::投資人關係網

董事會評鑑執行情形

本公司董事會於108年11月6日討論通過「董事會績效評估辦法」，明定董事會每年應執行董事成員、董事會及薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估。內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。114年度董事成員、董事會、薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估結果已於115年3月3日薪資報酬委員會及115年3月5日董事會報告在案。

評估週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容及整體評估結果

每年執行一次

114年1月1日〜114年12月31日

董事成員、董事會之績效評估

董事成員自評、董事會內部自評內部自評進行績效評估

一、董事成員自評

公司目標與任務之掌握(15%)
董事職責認知(10%)
對公司營運之參與程度(35%)
內部關係經營與溝通(10%)
董事之專業及持續進修(15%)
內部控制(15%)

整體評估結果：
各董事依專長提供建議及看法，在董事會上做出有效的貢獻。

二、董事會內部自評

對公司營運之參與程度(30%)
提升董事會決策品質(30%)
董事會組成與結構(15%)
董事之選任及持續進修(10%)
內部控制(15%)

整體評估結果：
本公司董事會運作良好，且董事成員對公司、經營團隊及所屬產業有足夠瞭解，符合公司治理精神。

每年執行一次

114年1月1日〜114年12月31日

薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估

薪資報酬委員會、審計委員會內部自評進行績效評估

三、薪資報酬委員會內部自評

對公司營運之參與程度(20%)
薪資報酬委員會職責認知(25%)
提升功能性委員會決策品質(35%)
薪資報酬委員會組成及成員選任(15%)
內部控制(5%)

整體評估結果：
本委員會議事資料完整，各項議題討論充分，未來將持續進行董事與經理人績效評估，檢視薪資政策，以作為董事會決策之參考。

四、審計委員會內部自評

對公司營運之參與程度(20%)
審計委員會職責認知(20%)
提升功能性委員會決策品質(30%)
審計委員會組成及成員選任(15%)
內部控制(15%)

整體評估結果：
管理層資料詳盡完備，委員會嚴謹監督，確保財務透明與治理效能。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及整體評估結果
每年執行一次	114年1月1日〜114年12月31日	董事成員、董事會之績效評估	董事成員自評、董事會內部自評內部自評進行績效評估	一、董事成員自評公司目標與任務之掌握(15%) 董事職責認知(10%) 對公司營運之參與程度(35%) 內部關係經營與溝通(10%) 董事之專業及持續進修(15%) 內部控制(15%) 整體評估結果：各董事依專長提供建議及看法，在董事會上做出有效的貢獻。二、董事會內部自評對公司營運之參與程度(30%) 提升董事會決策品質(30%) 董事會組成與結構(15%) 董事之選任及持續進修(10%) 內部控制(15%) 整體評估結果：本公司董事會運作良好，且董事成員對公司、經營團隊及所屬產業有足夠瞭解，符合公司治理精神。
每年執行一次	114年1月1日〜114年12月31日	薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估	薪資報酬委員會、審計委員會內部自評進行績效評估	三、薪資報酬委員會內部自評對公司營運之參與程度(20%) 薪資報酬委員會職責認知(25%) 提升功能性委員會決策品質(35%) 薪資報酬委員會組成及成員選任(15%) 內部控制(5%) 整體評估結果：本委員會議事資料完整，各項議題討論充分，未來將持續進行董事與經理人績效評估，檢視薪資政策，以作為董事會決策之參考。四、審計委員會內部自評對公司營運之參與程度(20%) 審計委員會職責認知(20%) 提升功能性委員會決策品質(30%) 審計委員會組成及成員選任(15%) 內部控制(15%) 整體評估結果：管理層資料詳盡完備，委員會嚴謹監督，確保財務透明與治理效能。