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董事會評鑑執行情形

本公司董事會於108年11月6日討論通過「董事會績效評估辦法」，明定董事會每年應執行董事成員、董事會及薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估。內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。112年度董事成員、董事會、薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估結果已於113年3月5日薪資報酬委員會及113年3月7日董事會報告在案。

評估週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容及整體評估結果

每年執行一次

112年1月1日〜112年12月31日

董事成員、董事會之績效評估

董事成員自評、董事會內部自評內部自評進行績效評估

一、董事成員自評

(一)公司目標與任務之掌握(15%)
(二)董事職責認知(10%)
(三)對公司營運之參與程度(35%)
(四)內部關係經營與溝通(10%)
(五)董事之專業及持續進修(15%)
(六)內部控制(15%)

整體評估結果：
各董事依專長提供建議及看法，在董事會上做出有效的貢獻。

二、董事會內部自評

(一)對公司營運之參與程度(30%)
(二)提升董事會決策品質(30%)
(三)董事會組成與結構(15%)
(四)董事之選任及持續進修(10%)
(五)內部控制(15%)

整體評估結果：
本公司董事會於評估期間運作良好，且符合公司治理精神，均能稱職克盡董事監督之責。

三、薪資報酬委員會內部自評

(一)對公司營運之參與程度(20%)
(二)薪資報酬委員會職責認知(25%)
(三)提升功能性委員會決策品質(35%)
(四)薪資報酬委員會組成及成員選任(15%)
(五)內部控制(5%)

整體評估結果：
本委員會議事資料準備齊備，議事運作完善，對於各項議案皆經委員充分討論後決議，未來將持續以專業客觀之善良管理人地位，定期檢視董事與經理人薪資報酬基礎與政策，並提供制度性建言，以供董事會決策之參考。

四、審計委員會內部自評

(一)對公司營運之參與程度(20%)
(二)審計委員會職責認知(20%)
(三)提升功能性委員會決策品質(30%)
(四)審計委員會組成及成員選任(15%)
(五)內部控制(15%)

整體評估結果：
需要審委會審議之議案，均給予充分之資訊時間及解說。讓審委會能順利履行職權。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及整體評估結果
每年執行一次	112年1月1日〜112年12月31日	董事成員、董事會之績效評估	董事成員自評、董事會內部自評內部自評進行績效評估	一、董事成員自評 (一)公司目標與任務之掌握(15%) (二)董事職責認知(10%) (三)對公司營運之參與程度(35%) (四)內部關係經營與溝通(10%) (五)董事之專業及持續進修(15%) (六)內部控制(15%) 整體評估結果：各董事依專長提供建議及看法，在董事會上做出有效的貢獻。二、董事會內部自評 (一)對公司營運之參與程度(30%) (二)提升董事會決策品質(30%) (三)董事會組成與結構(15%) (四)董事之選任及持續進修(10%) (五)內部控制(15%) 整體評估結果：本公司董事會於評估期間運作良好，且符合公司治理精神，均能稱職克盡董事監督之責。三、薪資報酬委員會內部自評 (一)對公司營運之參與程度(20%) (二)薪資報酬委員會職責認知(25%) (三)提升功能性委員會決策品質(35%) (四)薪資報酬委員會組成及成員選任(15%) (五)內部控制(5%) 整體評估結果：本委員會議事資料準備齊備，議事運作完善，對於各項議案皆經委員充分討論後決議，未來將持續以專業客觀之善良管理人地位，定期檢視董事與經理人薪資報酬基礎與政策，並提供制度性建言，以供董事會決策之參考。四、審計委員會內部自評 (一)對公司營運之參與程度(20%) (二)審計委員會職責認知(20%) (三)提升功能性委員會決策品質(30%) (四)審計委員會組成及成員選任(15%) (五)內部控制(15%) 整體評估結果：需要審委會審議之議案，均給予充分之資訊時間及解說。讓審委會能順利履行職權。