第十九屆第九次董事會
2023-06-28
第十九屆第9次董事會：(112年06月28日)
- 報告統一集團(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程規劃季度追蹤。
- 報告新任獨立董事簡立峰先生自即日起為本公司第四屆審計委員會「委員」。
- 決議通過 111 年度盈餘分派之除息基準日為 112 年 8 月 11 日，現金股利發放日為 112 年 9 月 8 日。
- 決議通過112年度本公司暨轉投資公司董監事暨重要職員投保之責任險進行續保。
- 決議通過增聘新任獨立董事簡立峰先生為本公司「第五屆薪資報酬委員會-委員」、暨「第五屆投資管理委員會-委員」。
- 決議通過向元大銀行等3家金融機構辦理借款額度新台幣16,800.00佰萬元新約案。
- 決議通過凱友投資股份有限公司及凱南投資股份有限公司分別向中國信託銀行辦理保證額度新台幣1,000佰萬元及統上開發建設(股)公司向元大商業銀行辦理保證額度新台幣300佰萬元續約案。
- 決議通過向渣打國際商業銀行等7家金融機構辦理借款額度新台幣9,500.00佰萬元及美金125.5佰萬元續約案。
第十九屆第八次董事會
2023-06-28
第十九屆第8次董事會：(112年05月11日)
- 報告本公司111年與各利害關係人溝通情形。
- 決議通過本公司112年第一季合併財務報告。
- 決議通過本公司增額補選獨立董事候選人提名名單。
- 決議通過依公司法第209條解除本公司增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。
- 決議通過本公司於112年至113年度在總額15,000佰萬元內，視發行市場狀況一次或分次發行國內無擔保公司債。
- 決議通過依公司法第32條解除本公司經理人競業禁止之限制。
- 決議通過本公司薪資報酬委員會組織規程部分條文。
- 決議通過本公司「董事會議事規範」部分條文。
- 決議通過本公司「公司治理實務守則」部分條文。
- 決議通過本公司捐贈耳溫套給三所醫療機關。
- 決議通過本公司捐贈台灣董事學會新台幣100仟元。
- 決議通過統流開發(股)公司向中華票券金融公司辦理新台幣900佰萬元保證額度新約案。
- 決議通過向日商瑞穗銀行等3家金融機構辦理借款額度美金183.825佰萬元及新台幣7,800.00佰萬元新約案。
- 14.決議通過向日商三聯日聯銀行等3家金融機構辦理借款額度新台幣3,900.00佰萬元及美金6.00佰萬元續約案。
第十九屆第七次董事會
2023-03-09
第十九屆第7次董事會：(112年03月09日)
- 報告111年度誠信經營履行情形、採行措施及推動成效。
- 報告統一集團(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程規劃。
- 報告111年度董事成員、董事會暨各功能性委員會績效評估自評結果。
- 決議通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
- 決議通過本公司111年度個體及合併財務報告。
- 決議通過聘任田中玉及吳建志為本公司112年度簽證會計師，並符合獨立性及適任性評估。
- 決議通過本公司112年度資誠聯合會計師事務所會計師公費案。
- 決議通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」
- 決議通過本公司111年度營業報告書。
- 決議通過本公司111年度盈餘分派議案，每股配發現金股利3.15元(本案將續提股東常會通過)。
- 決議通過調整本公司「法律顧問」每年顧問費。
- 決議通過於民國112年6月28日召開112年股東常會案。
- 決議通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜，受理股東就112股東常會之提案，受理期間自民國112年4月20日起至民國112年4月30日止。
- 決議通過受理提名增額補選獨立董事一人之相關作業，受理期間自民國112年4月20日起至民國112年4月30日止。。
- 決議通過本公司增額補選獨立董事一人。
- 決議通過依公司法第209條解除本公司現任董事、法人代表人董事及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。
- 決議通過向台灣土地銀行等五家金融機構辦理借款額度新台幣9,700.00佰萬元及美金195.00佰萬元新約案。
- 決議通過向第一銀行等六家金融機構辦理借款額度新台幣10,200.00佰萬元、美金218.80佰萬元及3.00佰萬元歐元新約案。
- 決議通過凱友投資(股)公司及凱南投資(股)公司分別向星展(台灣)商業銀行各辦美金10佰萬元保證額度新約案。
- 決議通過聘任王瑞斌及晉升鄭明輝、張立勳為本公司「經理人」