落實誠信經營情形
一、履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
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是 | 否 | 摘要說明 | ||
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾? |
(一)本公司由董事會決議通過修訂之「統一企業股份有限公司誠信經營守則」(本守則係於103年6月24日由董事會決議通過訂定後施行)及本公司訂定之「企業政策」等相關企業經營理念及內部規章,均已明示本公司誠信經營之政策、作法暨董事會與管理階層應積極落實此經營政策之承諾;此外,本公司亦將該「誠信經營守則」及其相關規範,於永續報告書、公開資訊觀測站及本公司網站公開揭露。 (二)本公司由董事會決議通過訂定「統一企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」中,已訂定防範不誠信行為之方案,針對證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他本公司營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,已規範相關防範措施,並要求相關單位落實執行;此外由於本公司係屬於與「食安」高度相關之民生產業,因此特別著重「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項第七款之「產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全」之防範措施,於111年在此方面之防範措施及推動成效,茲摘要臚列如下:
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無 | ||
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施? | 無 | |||
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案? | 無 | |||
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款? |
(一)本公司於進行商業活動前,均須評估往來對象必要之誠信紀錄,在與其簽訂之契約中,明定誠信行為條款,相關之內容摘述臚列如下:
(三)本公司訂定之「統一企業股份有限公司誠信經營守則」、「統一企業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」等規範,明定防止利益衝突之政策、提供適當之陳述管道,並要求本公司相關單位落實執行。本公司董事會亦循上開「誠信經營守則」第十九條之「利益迴避」規定,修訂本公司「董事會議事規範」,以求更落實利益迴避之政策。此外,本公司對董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人於董事會進行中之利益迴避作法如下:
本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中,已訂定防範不誠信行為之方案,針對證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他本公司營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,已規範相關防範措施,並要求相關單位落實執行;此外由於本公司係屬於與食品安全高度相關之民生產業,因此特別著重「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項第七款之產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全」之防範措施,稽核室依風險評估之結果,擬訂稽核計劃查核(如食品安全溯源管理及品質管理相關作業)不誠信行為防範措施之遵循情形。 (五)本公司111年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教 育訓練(含誠信經營法規遵行、食品安全衛生管理及 檢驗、會計制度及內部控制等相關課程)計54,152人次,合計131,513.3人時。 |
無 | ||
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制? | 無 | |||
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? | 無 | |||
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效? |
無 | |||
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: 本公司訂定之「統一企業股份有限公司誠信經營守則」,係循證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」條文訂定,且運作上亦要求本公司相關單位應落實執行,並將該誠信經營守則之要求內化到日常營運管理當中,因此實際運作與守則並無差異情形。 本公司已於104年4月將「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」轉發於各子公司,並請各子公司依據本公司誠信經營守則第一條規定訂定各自之誠信經營條款。 |
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六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 統一企業自創業以來,即以誠信為本,倡導「三好一公道」的經營理念、「誠實勤道 創新求進」的企業精神、及「千禧之愛」的企業心靈,為統一企業基本政策之引領,積極推動遵循誠實、守信、透明、陽光等原則來從事相關商業活動,以維護利害關係人(包括投資人、消費者、員工、合作夥伴、鄰近社區‥等)之權益,期將誠信經營守則深植於本公司的企業倫理與文化中,以提升企業商譽,追求企業永續經營;為此,本公司隨時體察經營環境之變化,配合政府之政策檢討並修訂與誠信經營有關之守則、作業程序及行為指南‥等,以符法令要求及利害關係人之期許,期做到「統一,一首永為大家喜愛的食品交響樂」。 |
二、誠信經營推動小組運作及112年度執行情形
本公司設置隸屬於董事會之「誠信經營推動小組」,負責推動誠信經營、反貪腐、反賄絡及法令遵循等公司治理事宜,並於每年向本公司董事會報告其執行情形,最近已於112年3月9日向董事會報告。本公司訂定之「統一企業股份有限公司誠信經營守則」係由誠信經營推動小組訂定,本守則之訂定或修訂應經董事會同意。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務,監督公司防止不誠信行為,以確保誠信經守則之落實。本公司工作規則規定:「為建立誠信經營之企業文化,從業人員均應遵守本公司『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』之相關規範。」將誠信經營守則深植於公司的企業倫理與文化中,形塑內部良好法規遵循文化並秉持誠信與紀律,以追求企業永續經營。
112年度誠信經營執行狀況如下表:
廠商承諾 |
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教育訓練 |
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宣導 |
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三、112年度公司定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練
本公司112年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、反貪腐反賄賂、食品安全衛生管理及檢驗、會計制度及內部控制等相關課程) 計59,673人次,合計147,623.3人時。